ボルドーで調査中のカステルワイン産業

フランスの地域新聞Sud Ouestによると、Castelは現在、フランスでの他の2つの（金融）調査に直面しています。子会社によるカステランによる「虚偽の貸借対照表」と「マネーロンダリング詐欺」の提出の疑いに関する調査は比較的複雑です。

この調査は、カステルフレールとBGI（ビールアンドクーラーズインターナショナル）支部を通じて中国でのカステルの取引を中心に展開し、後者はシンガポールのビジネスマンであるクアンタン（チェンガン）を通じて中国市場（Langfang changyu-castelとyantai）に2つの合弁事業を確立します。チャンユー・カステルは、2000年代初頭に中国のワイン大手の長月と提携しました。

これらの合弁事業のフランスの腕は、時にはBGIとカステル・フレールが議長を務めるVins Alcools et Spiritueux de France（VASF）エンティティです。しかし、チェン・ガンは後にカステルと矛盾し始め、カステルによる不正行為の可能性をフランス当局に警告する前に、彼の（チェン・ガン）の取り決めへの関与について中国の裁判所を通じて補償を求めた。

「カステルは、フランス当局が知らずに、10年後に2500万ドルに近いと推定される中国の2つの企業に300万ドルを投資しました」とSud Ouestの報告は述べています。 「VASFのバランスシートに記録されることはありません。彼らが生み出した利益は、ジブラルタル・カステルの子会社ザイダ・コーポレーションのアカウントに毎年クレジットされています。」

フランス当局は最初に2012年にボルドーで調査を開始しましたが、これらの調査では長年にわたって浮き沈みがありましたが、フランスの国内および国際監査部門（DVNI）は当初、2016年にフランス当局が訴訟を起こす前に400万ユーロを支払うようVASFに依頼しました。

「虚偽の貸借対照表のプレゼンテーション」の申し立て（合弁事業の株式をリストしていない）はまだ調査中です。一方、フランスの金融検察庁（PNF）は、「税詐欺のマネーロンダリング」事件（ジブラルタルに拠点を置くザイダ経由のカステル）を取り上げました。

「Sud Ouestによる質問の下で、カステルグループは事件のメリットについて答えることに消極的であり、この段階では、それはボルドーの調査以外の質問の対象ではないと主張した」とSud Ouest新聞は述べた。

「これは技術的および会計紛争です」とカステルの弁護士は付け加えました。

Sud Ouestはこの事件、特にCastelとChen Guangの関係は複雑であると考えています。そして、2つの間の法的手続きはさらにそうです。