カステルのワイン産業がボルドーで調査中

フランスの地方紙Sud Ouestによると、カステルは現在フランスでさらに2件の（財務）捜査を受けており、今回は中国での事業を巡ってのことだ。カステラーヌが子会社を通じて「虚偽の貸借対照表」と「マネーロンダリング詐欺」を提出した疑いに関する捜査は比較的複雑である。

捜査はカステル・フレール支店とBGI（ビール・アンド・クーラーズ・インターナショナル）支店を通じた中国でのカステルの取引を中心に展開しており、後者は中国市場で2つの合弁会社（廊坊長裕カステルと煙台）を設立したシンガポール人実業家クアン・タン（チェン・グアン）を通じて行われている。 Changyu-Castel は 2000 年代初頭に中国のワイン大手 Changyu と提携しました。

これらの合弁事業のフランス部門は、Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF) 法人であり、BGI とカステル フレールが議長を務めることもあります。しかし、後に陳光はカステルと対立し始め、カステルによる不正行為の可能性をフランス当局に警告する前に、この取り決めへの彼（陳光）の関与に対して中国の裁判所を通じて補償を求めた。

「カステルは、フランス当局の知らないうちに、中国企業2社の株式に300万ドルを投資し、10年後には2500万ドル近くになると推定されている」とシュッド・ウェストの報告書は述べた。 「それらはVASFの貸借対照表には決して記録されません。彼らが生み出した利益は、ジブラルタル・カステルの子会社であるザイダ・コーポレーションの口座に毎年入金されます。」

フランス当局は2012年に初めてボルドーで捜査を開始したが、その捜査には長年にわたって浮き沈みがあり、フランス国家国際監査局（DVNI）は当初VASFに対し、フランス当局が捜査を取り下げる前に400万ユーロの滞納金の支払いを求めた。 2016年の事件。

「虚偽の貸借対照表の表示」（合弁事業の株式を上場していない）の疑惑は現在も捜査中である。一方、フランス金融検察庁（PNF）は「税金詐欺マネーロンダリング」事件を取り上げた（ジブラルタルに拠点を置くザイダ経由カステル）。

「シュッド・ウエスト紙の尋問に対し、カステル・グループは事件の本旨について答えることに消極的で、現段階ではボルドーの調査以外のいかなる質問の対象にもならないと主張した」とシュッド・ウエスト紙は報じた。

「これは技術的および会計上の紛争である」とカステルの弁護士は付け加えた。

Sud Ouest は、この事件、特にカステルとチェン・グアンの関係を複雑だと見ており、両者の間の法的手続きはさらに複雑である。